Hai Blockheads, masih ingat dengan kasus Binance? Baru-baru ini pada 18 Desember, pengadilan AS mengeluarkan perintah untuk menyetujui pembayaran denda dari Binance kepada kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).

“Pengadilan menemukan Zhao dan Binance melanggar Commodity Exchange Act (CEA) dan peraturan CFTC, mengenakan denda moneter perdata sebesar $150 juta secara pribadi terhadap Zhao, dan mengharuskan Binance untuk mengeluarkan $1,35 miliar dari biaya transaksi haram dan membayar denda $1,35 miliar kepada CFTC,” tulis CFTC dalam sebuah pernyataan.

Beberapa waktu lalu ramai pembahasan tentang Binance yang sedang diselidiki oleh CFTC AS, terkait dugaan pelanggaran anti pencucian uang. Setelah bertahun-tahun penyelidikan, CZ, mantan CEO Binance pun mengakui bahwa ia bersalah dan bersedia membayar denda pribadi serta denda perusahaan Binance, masing-masing sebesar $150 juta dan $2,7 juta, untuk penyelesaian penyelidikan.

Penyelidikan yang dilakukan CFTC selama bertahun-tahun menghasilkan temuan jika Binance telah melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS, serta tidak melaporkan aktivitas mencurigakan dengan total lebih dari 100.000 transaksi.

Transaksi yang dianggap mencurigakan adalah melibatkan organisasi atau kelompok teroris, situs web berisi konten pelecehan seksual terhadap anak-anak, serta menjadi salah satu penerima terbesar hasil ransomware.

Baca Juga: CZ Binance Mundur Dari Jabatannya sebagai CEO 

CZ yang mengakui kesalahannya di bulan November, dan Binance menyatakan jika penyelesaian ini adalah tanggung jawab perusahaan atas "kepatuhan kriminal dan historis, dengan harapan perusahaan bisa membalikkan keadaan."

Kita tunggu update-an selanjutnya tentang kasus ini ya, Blockheads!